di Nicola Lorenzini
Introduzione
Le aste immobiliari e le procedure di crisi aziendale rappresentano due contesti ad alto rischio di infiltrazione per la criminalità organizzata.
La complessità normativa e operativa, unita alle vulnerabilità dei controlli, crea ampi spazi per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita.
Recenti modifiche legislative, come quelle introdotte dal correttivo Cartabia (D.Lgs. 164/2024), cercano di rafforzare le tutele antiriciclaggio (AML).
